Уголовная ответственность предпринимателей по гражданским делам

Между предпринимателями достаточно часто возникают гражданско-правовые споры, которые подлежат разрешению судами общей юрисдикции. Так, наиболее распространенной причиной споров является неисполнение стороной денежных обязательств по договору. Однако вместо того, чтобы готовить иск и идти в суд, многие бизнесмены предпочитают инициировать возбуждение уголовного дела.

Уголовная ответственность индивидуального предпринимателя по ст.159 УК РФ (мошенничество) за невозврат долга по договору, как правило, не возникает — правоохранительные органы отказывают в возбуждении уголовного дела, указывая на то, что спор носит гражданско-правовой характер. Тем не менее, доследственная проверка может серьезно нарушить работу компании и даже подорвать ее деловую репутацию. Уголовное преследование рассчитано на то, что испугавшийся судимости предприниматель любыми путями найдет средства для погашения долга.

Если компания оформила кредит, но в дальнейшем не смогла выплачивать долг, кредитное учреждение может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ. Чтобы предприниматель нес ответственность по указанной статье, должны выполняться все признаки в совокупности:

• размер долга должен составлять 2 миллиона 250 тысяч рублей и более;
• предприниматель уклоняется от погашения задолженности после вступления в силу соответствующего судебного акта.

Прецеденты возбуждения уголовных дел по ст.177 УК РФ в отношении предпринимателей уже были: так, недавно было заведено уголовное дело на руководителя, транспортная компания которого после трех лет безупречного исполнения денежных обязательств не нашла средств на полное гашение кредита. Причем инициированием уголовного дела банк не ограничился, подав заявление о признании транспортной компании банкротом.

Уголовные дела как способ решения внутрикорпоративных конфликтов

Нередко уголовные дела против предпринимателей используются для решения внутрикорпоративных конфликтов. Рассмотрим, какие статьи УК РФ применяются для этого наиболее часто:

1. Присвоение или растрата вверенного имущества (ст.160 УК РФ). К этой статье могут прибегать собственники или бенефициары бизнеса, решающие переложить материальную ответственность на генерального директора. Например, если будет установлено, что гендиректор распоряжался имуществом компании без согласования такой сделки с акционерами, то топ-менеджер рискует оказаться на скамье подсудимых.
2. Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ). Распространенная ситуация: гендиректор выплачивает зарплату, премии сотрудникам, которые официально в штате числятся, но фактически не работают в компании (например, родственникам семьи акционеров). При возникновении конфликта между владельцами бизнеса эта информация может передаваться в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Отметим, что положения о защите бизнеса тут не действуют, поэтому гендиректор может быть помещен под стражу.
3. Причинение имущественного ущерба путем обмана (злоупотребления доверием) без признаков хищения (ст.165 УК РФ). Статья применяется в тех случаях, когда между партнерами, управляющими бизнесом на доверительных отношениях, возникает конфликт по поводу распределения прибыли. Один из совладельцев может заявить об отсутствии каких-либо устных договоренностей, и тогда другим партнерам не остается ничего другого, кроме как обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
4. Мошенничество и его отдельные виды (ст. 159 – 159-6 УК РФ). Из общего количества уголовных дел, возбужденных в отношении предпринимателей по данным статьям, до суда доходят не более 20 %, что подтверждает тот факт, что данные составы преступлений используются не для привлечения к ответственности виновных, а для решения и достижения иных незаконных целей против предпринимателей.

Некоторых бизнесменов не останавливает даже то, что фактически признаков перечисленных преступлений в действии лица просто нет: для них самое главное — добиться возбуждения уголовного дела в отношении предпринимателя-конкурента. А дальше дело техники: в ходе следственных мероприятий правоохранители могут обнаружить в действиях субъекта признаки иных преступлений, которые в дальнейшем вменяются в вину предпринимателю.

Можно ли избежать уголовной ответственности предпринимателя в предпринимательской деятельности

Как показывает практика, уголовное дело может быть возбуждено даже против законопослушного предпринимателя. Конечно, далеко не все дела доходят до суда, однако «подпортить» жизнь предпринимателю и разрушить бизнес они способны.

Но все же снизить риск уголовного преследования предпринимателя можно, если соблюдать несколько рекомендаций:

1. Если компания не может исполнять свои обязанности по договору, об этом стоит немедленно уведомить кредитора. Используя совместные усилия, должник и кредитор, возможно, смогут найти выход из затруднительной ситуации (например, в случае долга по кредиту выходом может стать его реструктуризация).
2. Необходимо тщательно следить за законодательными изменениями в предпринимательской сфере.
3. В компании следует внедрить локальные акты, подробно регулирующие корпоративные отношения. Особенно внимательно необходимо прописать компетенцию каждого органа управления.
4. Руководящим лицам следует проводить постоянный мониторинг правового положения компании и состояния ее активов. Например, это может быть регулярное получение выписок и ЕГРЮЛ, ЕГРП, запрос информации о сделках компании и т.д.
5. От устных договоренностей необходимо отказаться — каждое действие в компании должно быть задокументировано.

А если конфликт уже произошел, то руководству фирмы не обойтись без помощи уголовного адвоката. Квалифицированный специалист не допустит несправедливого привлечения своего доверителя к уголовной ответственности за действия, которые фактически преступлением не являются.

Автор материала:

адвокат Саркисов В.И.