Обратный звонок
Судебный Адвокат
Круглосуточная защита по уголовным делам
Ст. 195 (Неправомерные действия при банкротстве)

Ст.195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве»

По данным Федресурса, количество банкротств граждан и юридических лиц остается на стабильно высоком уровне: например, за 9 месяцев 2019 года российские суды признали банкротами более 9 тысяч компаний. Что касается граждан, то за тот же период банкротами были признаны более 46 тысяч человек. В этих условиях было бы логично предположить, что преступления, связанные с банкротством, совершаются достаточно часто. Однако по информации Судебного департамента при ВС РФ, в 2018 году по ст.195 УК РФ было осуждено 6 человек, а в первой половине 2019 года – 2 человека (основная статья), что свидетельствует о том, что неправомерные действия при банкротстве – это преступление, носящее латентный характер.

Ст.195 УК РФ закрепляет уголовную ответственность за совершение трех деяний с разными объективными и субъективными признаками.

Для начала рассмотрим преступление, предусмотренное ч.1 ст.195 УК РФ:

  1. Объект: установленный законодательством порядок признания должника банкротом, а также интересы кредитора.

  2. Объективная сторона: выражается в следующих действиях (бездействии), осуществленных на фоне признаков банкротства:

    • сокрытие активов, имущественных прав или обязанностей, сведений о данных активах;
    • передача активов во владение третьим лицам;
    • отчуждение либо уничтожение активов;
    • сокрытие, уничтожение, подделка бухгалтерской и прочей документации, которая отражает финансово-хозяйственную деятельность ИП или компании.

    Время совершения указанных деяний – до того, как орган правосудия вынесет решение о несостоятельности и об открытии конкурсного производства. Кроме того, деяние должно причинить кредиторам крупный ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.

  3. Субъективная сторона: вина в виде прямого или косвенного умысла.

  4. Субъект: вменяемое физлицо старше 16 лет (как правило, это руководители компании или ИП).

Преступление, предусмотренное ч.2 ст.195 УК РФ, имеет тот же объект, что и преступление, предусмотренное ч.1 ст.195 УК РФ. Однако есть отличия в субъекте, объективной и субъективной стороне:

  1. Объективная сторона: совершение финансовых операций и сделок, направленных на погашение требований кредиторов в нарушение установленного законодательством порядка, если данные действия совершены на фоне признаков банкротства и причинили крупный ущерб другим кредиторам. Речь идет о крупном ущербе, если его сумма превысила 1,5 млн рублей.
  2. Субъект: специальный – вменяемое физлицо старше 16 лет, обладающее особыми полномочиями (руководитель, учредитель компании, ИП либо гражданин).
  3. Субъективная сторона: вина в виде прямого умысла.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.3 ст.195 УК РФ включает создание помех в работе арбитражного управляющего или временной администрации финансовой организации, включая отказ от передачи финансовых документов или имущества, ограничение доступа в помещения финансовой организации и к носителям информации и т.д. Для привлечения к ответственности по ч.3 необходимо, чтобы данное деяние причинило крупный ущерб (более 1,5 млн рублей). Субъект преступления специальный – вменяемое физлицо старше 16 лет, обладающее соответствующими полномочиями.

Наказания по ст.195 УК РФ

По ч.1 ст.195 УК РФ предусмотрены следующие наказания:

  • от 100 до 500 тысяч рублей штрафа (или в размере заработка виновного лица за период от 1 года до 3 лет);
  • до 2 лет ограничения свободы;
  • до 3 лет принудительных работ;
  • до полугода ареста;
  • до 3 лет колонии.

В качестве дополнительного наказания может применяться штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Санкции по ч.2 ст.195 УК РФ следующие:

  • до 300 тысяч рублей штрафа (или в размере заработка виновного лица за период до 2 лет);
  • до 1 года ограничения свободы;
  • до 1 года принудительных работ;
  • до 4 месяцев ареста;
  • до 1 года колонии.

В качестве дополнительного наказания может применяться штраф в размере до 80 тысяч рублей.

Санкции по ч.3 ст.195 УК РФ следующие:

  • до 200 тысяч рублей штрафа (или в размере заработка виновного лица за период до 1,5 лет);
  • до 480 часов обязательных работ;
  • до 2 лет исправработ;
  • до 3 лет принудительных работ;
  • до полугода ареста;
  • до 3 лет колонии.

Конечный приговор по ст.195 УК РФ зависит от множества обстоятельств.

Приведем несколько реальных случаев привлечения к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве

В 2017 году Ольга Канаева, являясь председателем СПК «Рассвет Севера» и зная о его тяжелом финансовом положении, подготовила поддельный протокол общего собрания участников кооператива, наделявший ее правом единоличного распоряжения имуществом предприятия. С помощью ряда фиктивных сделок Канаева совершила отчуждение имущества СПК на сумму более 33 млн рублей. Нарян-Марский горсуд признал Канаеву виновной не только в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ, но и ряда других преступных деяний, в частности, в растрате (ч.3 и 4 ст.160 УК РФ), в фальсификации официальных документов (ч.1 ст.327 УК РФ), в причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ). Женщину приговорили к 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 550 тысяч рублей.

Пример, когда предпринимателю удалось избежать наказания

В 2005-2009 годах екатеринбургский предприниматель Владимир Воронов, учредитель ООО «Уфалейский завод металлургического машиностроения», совершил ряд заранее невыгодных сделок, которые стали причиной финансового краха предприятия. Ущерб, причиненный кредиторам и налоговым органам, составил более 270 млн рублей, 59 компаний и граждан были признаны пострадавшими. В дальнейшем все активы разорившегося предприятия были направлены на создание новой компании по производству металлических изделий. Первоначально Воронов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ, однако затем действия предпринимателя были переквалифицированы на ст.195 УК РФ. Суд признал бизнесмена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Однако подсудимый был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Достаточно часто подозреваемый или обвиняемый в незаконных действиях при банкротстве, «проходит» и по другим статьям УК РФ, что усложняет его положение. Поэтому очень важно с первого же дня заручиться поддержкой грамотного уголовного адвоката, который, исходя из обстоятельств дела, разработает оптимальную тактику защиты. В одних случаях хорошим результатом станет прекращение уголовного дела (преследования) в отношении Доверителя, в других – назначение самого мягкого из возможных наказаний.

Обращайтесь в АК «Судебный адвокат»: наши специалисты готовы вступить в дело для оказания помощи в любое время!

расскажите о нас друзьям:
Заказать услуги адвоката
×