Легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, в особо крупном размере - не слишком распространенное в России преступление. Так, по данным МВД РФ, в 2018 году было выявлено 423 случая преступной легализации в крупном и особо крупном размерах. Раскрываемость деяния тоже невысокая: Судебный департамент при ВС РФ сообщает лишь о 15 осужденных по данной статье в 2018 году. В части статистики рассматриваемая статья УК РФ существенно проигрывает по распространенности другому смежному составу, а именно легализации денежных средств, полученных преступным путём (ст. 174.1 УК РФ). Разница между ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ заключается в предмете преступления: для квалификации деяний по ст. 174 УК РФ легализация должна иметь место в отношении имущества или денежных средств, добытых в результате преступлений другими лицами, тогда как диспозиция ст. 174.1 УК РФ предполагает совершение легализации тем же лицом, которое добыло данное имущество преступным путём.
Например, гражданин Иванов осуществил сбыт наркотических веществ, а на полученные денежные средства купил себе новый телефон. В данном случае Иванов подлежит привлечению к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ, а также за легализацию денежных средств по ст. 174.1 УК РФ.
Если же вырученные от продажи наркотиков денежные средства гражданин Иванов передал своему знакомому Смирнову, который знал о преступном источнике происхождения денег и положил их, к примеру, на депозит в банк, то действия уже Смирнова подлежат квалификации по ст. 174 УК РФ как легализация денежных средств, добытых другими лицами преступным путём.
О применении п. «б» ч.4 ст.174 УК РФ , предусматривающей ответственность за легализацию в особо крупном размере, можно говорить, если сделки или иные финансовые операции были совершены на сумму более 6 млн рублей. Данный размер указан в примечании к ст.174 УК РФ. Точная стоимость должна определяться на момент совершения сделки или операции.
Рассматриваемое преступление является тяжким. Наказание за его совершение альтернативное:
В качестве дополнительных наказаний могут применяться ограничение свободы, запрет заниматься определенной деятельностью, штраф.
В последнее время все чаще легализация в особо крупном размере осуществляется с использованием криптовалют. Например, наркоторговцы могут реализовывать запрещенные вещества и получать оплату за них криптовалютой, а затем обменивать ее на традиционные деньги. Если лицо, вступающее в сделку с наркоторговцев и обменивающее виртуальную валюту на настоящую, знает о преступном характере происхождении денег, ему грозит ответственность по рассматриваемой статье.
Если следственные органы возбудили уголовное дело по указанной статье, это значит, что предпринимателю грозят серьезные неприятности. Какие именно - можно рассмотреть на примере ФБК (некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией»).
Предыстория дела следующая:
3 августа СКР было возбуждено уголовное дело по факту отмывания денежных средств в особо крупном размере гражданами, причастными к ФБК. По версии следствия, в период с 2016 по 2018 год сотрудники Фонда получили от третьих лиц деньги, добытые преступным путем: эти средства были внесены на счета ФБК и некоторых работников организации. Первоначально речь шла об 1 млрд рублей, но позже следствие объявило, что ФБК «отмыл» около 76 млн рублей. Отметим, что сейчас ни конкретных подозреваемых, ни обвиняемых по данному делу нет.
При этом далеко не факт, что следствие сформулирует обвинение против конкретных личностей: вполне возможно, что дело не дойдет даже до суда. Однако уже в рамках предварительного следствия, как видно, организация и ее сотрудники испытывают большое давление со стороны правоохранителей.
Стать фигурантом уголовного дела по п. «б» ч.4 ст.174 УК РФ просто, особенно если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью и сотрудничаете с другими компаниями или ИП. Вполне возможно, что контрагент может оказаться неблагонадежным, и тогда компании придется доказывать, что о происхождении поступивших денег она ничего не знала. Также указанная статья может применяться в качестве оружия, например, в руках рейдеров, желающих захватить бизнес.
Если вы подозреваетесь и обвиняетесь в легализации денежных средств, то вам необходимо немедленно заручиться помощью опытного уголовного адвоката по экономическим преступлениям. Почему так нужен специалист в сфере уголовного права?
Следовательно, серьезных последствий удастся избежать, если вашим вопросом будет заниматься адвокат с опытом работы по п. «б» ч.4 ст.174 УК РФ. Адвокаты АК «Судебный адвокат» готовы вам помочь!
Арест является исключительной мерой пресечения, но, тем не менее, именно он чаще всего применяется к подозреваемым и обвиняемым по мошенническим статьям. Переломить сложившуюся тенденцию непросто, однако у граждан есть способы остаться на свободе.
Несмотря на то, что в последние годы было издано множество актов, запрещающих помещать бизнесменов в СИЗО по экономическим преступлениям, суды все равно продолжают это делать. На проблему обратил свое внимание бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Корпоративное мошенничество не менее опасно, чем, к примеру, внезапные проверки налоговых органов. Связано это с большими финансовыми и репутационными потерями, которые может понести компания, столкнувшаяся с ним.
Известно, что выездные внеплановые проверки проводятся не просто так, а при наличии веских на то оснований. Каждый предприниматель должен знать, какие существуют критерии налоговых рисков и что делать, если такая проверка грозит его фирме.
