Обратный звонок
Судебный Адвокат
Круглосуточная защита по уголовным делам
Ст. 193 (Уклонение от выполнения обязанности по репатриации валюты)

Уклонение от выполнения обязанности по репатриации денег в иностранной валюте или валюте РФ: ст.193 УК РФ

Уклонение от выполнения обязанности по репатриации денег в иностранной валюте (валюте РФ) – не слишком распространенное преступление в России. Так, по данным Судебного департамента при ВС РФ, в 2018 году по ст.193 УК РФ было осуждено 8 граждан, в первой половине 2019 года – 7 человек (основная статья). Введение в УК РФ статьи 193 УК РФ было вызвано необходимостью недопущения возникновения дефицита валюты на внутреннем рынке, предотвращения возникновения отрицательного сальдо платежного баланса и снижения инвестиционного потенциала страны.

Рассмотрим состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.193 УК РФ.

  1. Объект: общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности.

  2. Объективная сторона: характеризуется одним из следующих деяний:

    • нарушение валютного законодательства России в части зачисления денег на счета резидента в уполномоченных банках или на счета резидента в банках, находящихся за пределами России;
    • нарушение валютного законодательства в части возврата в Россию на счета резидента в уполномоченном кредитном учреждении или на счета резидента в банках, находящихся за пределами РФ.

    Таким образом, преступление может быть совершено только путем бездействия

    Отметим, что обязанность по репатриации резидентами иностранной валюты и валюты РФ закреплена ст.19 173-ФЗ от 10.12.2003 года.

    Для привлечения к ответственности по ст.193 УК РФ необходимо, чтобы размер незачисленных или невозвращенных денег превышал 9 млн рублей.

  3. Объективная сторона: вина в форме прямого умысла.

  4. Субъект: вменяемое физлицо старше 16 лет, являющееся резидентом. В свою очередь, перечень лиц, являющихся резидентами, определен в ст.1 173-ФЗ от 10.12.2003 года. Если речь идет о резидентах-компаниях, то субъектом преступления может быть ее руководитель.

    Обстоятельствами, отягчающими вину лица, являются:

    • совершение преступления в составе группы субъектов по предварительному сговору;
    • особо крупный размер содеянного (суммы невозвращенных или незачисленных средств превышает 45 млн рублей);
    • совершение преступления в составе организованной группы;
    • использование для совершения преступления заведомо поддельных документов;
    • использование юрлица, созданного для совершения одного или нескольких преступных деяний.

Важно!

1 апреля 2020 года Владимир Путин подписал 73-ФЗ, вносящий поправки в ст.193 УК РФ. Так, теперь возбудить уголовное дело по рассматриваемой статье можно будет только в том случае, если ранее резидент уже привлекался к административной ответственности по ст.15.25 КоАП РФ. Кроме того, значительно увеличен размер сумм, за невозвращение которых наступает уголовная ответственность. Крупным размером теперь считается сумма, превышающая 100 млн рублей, особо крупным – 150 млн рублей. Как отмечают авторы поправок, введение таких мер было необходимо из-за антироссийских санкций, которые затрудняли для многих резидентов процесс репатриации денежных средств. Пока закон в силу не вступил.

Наказания за уклонение от выполнения обязанности по репатриации денег

Санкции по ч.1 ст.193 УК РФ альтернативные:

  • от 200 тысяч до 500 тысяч рублей штрафа (или в размере заработков виновного лица за период от 1 года до 3 лет);
  • до 3 лет принудительных работ;
  • до 3 лет колонии.

Если преступление отягощено описанными выше обстоятельствами, наказание, конечно, ужесточается. Так, например, за особо крупный размер невозвращенных денежных средств лицо может быть помещено в колонию на срок до 5 лет. В качестве дополнительной санкции может применяться штраф в размере до 1 млн рублей.

Рассмотрим реальный приговор по ст.193 УК РФ

В 2013 году предприниматель из Волжского заключил с зарубежной фирмой контракт на поставку оборудования для изготовления ювелирных изделий на сумму 5 млн долларов. Размер предоплаты составил 3,5 млн долларов. Гражданин, вопреки требованиям законодательства, не позаботился о гарантиях возврата денег, если товар не будет поставлен. В итоге предприниматель не получил оборудование и лишился денег. Кроме того, бизнесмен перевел другой иностранной компании почти 600 тысяч долларов в счет поставки аналогичного оборудования, но также лишился и товара, и денег.

В итоге суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ. В качестве наказания предприниматель был помещен в колонию на 2,5 года и оштрафован на 600 тысяч рублей.

Безусловно, вносимые в ст.193 УК РФ поправки способны резко сократить количество уголовных дел, возбуждаемых по рассматриваемой статье. Тем не менее, это не значит, что предпринимателям нечего опасаться: если речь идет о крупных суммах, уголовная ответственность более чем реальна.

Стоит ли в такой ситуации обращаться к опытному уголовному адвокату? Конечно, да. Уклонение от выполнения обязанности по репатриации – достаточно сложное преступление, диспозиция статьи имеет бланкетный характер изложения, поскольку в ее тексте указывается на нарушение валютного законодательства РФ. Следовательно, и защитник по подобным уголовным делам должен обладать основательной подготовкой, отлично разбираться не только в уголовном, но и валютном законодательстве.

Поэтому если Вы или Ваш близкий родственник подозревается (обвиняется) в совершении преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ, незамедлительно обращайтесь к специалистам АК «Судебный адвокат». Мы используем все законные методы и способы, чтобы помочь Вам.


расскажите о нас друзьям:
Заказать услуги адвоката
×