Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность применения органами расследования и судами мер процессуального принуждения.
Указанные меры процессуального принуждения представляют собой средства принудительного воздействия, применяемые к участникам уголовного дела в целях обеспечения установленного порядка уголовного судопроизводства и (или) надлежащего исполнения приговора.
В зависимости от содержания и того, к каким участникам они могут быть применены, все меры процессуального принуждения делятся на три группы:
- задержание подозреваемого (временная изоляция подозреваемого от общества и фактическое лишение его свободы для обеспечения исполнения избранной впоследствии меры пресечения);
- меры пресечения (заключение под стражу, домашний арест, залог, запрет определенных действий, подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинских частей, присмотр за несовершеннолетним, избираемые только в отношении подозреваемых и обвиняемых);
- иные меры процессуального принуждения.
Ст. 111 УПК РФ закрепляет шесть иных мер процессуального принуждения, применяемых как к подозреваемым и обвиняемым, так и к свидетелям, потерпевшим и иным участникам дела. Помимо ранее известных законодательству обязательства о явке, привода, временного отстранения от должности, наложения ареста на имущество и денежного взыскания, с 1 сентября 2025 года применяется еще одна мера – приостановление операций с денежными средствами, электронными денежными средствами, а также средствами, внесенными в качестве аванса за услуги связи.
Новая мера процессуального принуждения, а именно приостановлений операций с денежными средствами, фактически представляет собой действия следователя, предшествующие аресту денежных средств и направленные на обеспечение этого ареста. В этом плане данная мера процессуального принуждения тесно связана с арестом имущества (денежных средств).
Получается парадоксальная ситуация, при которой арест денежных средств производится органами расследования на основании судебного решения в целях обеспечения исполнения приговора в части конфискации, гражданских исков или штрафа, а приостановление операций с денежными средствами направлено на обеспечение ареста. То есть новая мера процессуального принуждения имеет целью обеспечение наложения иной меры процессуального принуждения (ареста).
Приостановление операций с денежными средствами, как и применение иных мер процессуального принуждения зависит от субъективного усмотрения правоприменителя (следователя, руководителя следственного органа, дознавателя и прокурора). Как следует из закона, при наличии достаточных данных полагать, что банковские счета, электронные денежные средства и средства, внесенные в качестве аванса за услуги связи, использовались при совершении преступления через проведение приходных операций, следователь (с согласия руководителя) или дознаватель (с согласия прокурора) выносит постановление о приостановлении операций с данными денежными средствами.
Приостановление операций состоит в запрете осуществления с данными денежными средствами любых расходных операций, что полностью аналогично и аресту, накладываемому на денежные средства. Так, в течение 10 суток лицо, в отношении которого была применена данная мера, не сможет, в частности:
Причем разрешение от суда на приостановление расходных операций по счетам не требуется. В то же время ограничение не предусматривает изъятия денежных средств и передачу их на хранение, что отличает приостановлений операций с денежными средствами от ареста находящихся на счетах денежных средств, при котором денежные средства могут переводиться на иной счет.
Постановление о приостановлении операций подлежит немедленному исполнению банками и операторами сотовой связи. Более того, в течение 24 часов с момента его поступления указанные субъекты обязаны отчитаться о его исполнении, а также предоставить следователю или дознавателю сведения о банковском счете, электронных денежных средствах и денежных средствах, внесенных в качестве аванса за услуги связи.
Как было сказано выше, срок действия данной меры процессуального принуждения составляет 10 дней. В течение этого времени следователь или дознаватель должен решить вопрос о наложения ареста на денежные средства. Если в этом присутствует необходимость, не позднее чем 48 часов до истечения срока действия постановления о приостановлении операций перед судом возбуждается соответствующее ходатайство. В ином случае следователь или дознаватель с согласия, соответственно, руководителя следственного органа или прокурора, выносит постановление об отмене постановления о приостановлении операций, которое немедленно направляется в банк и оператору мобильной связи.
Однако если до истечения 10-дневного срока банку или оператору не поступило ни постановление следователя, ни постановление суда о наложении ареста, ограничения снимаются без дополнительных согласований.
Кроме того, ст. 115.2 УПК РФ закрепляет возможность следователей, руководителей следственных органов, дознавателей и начальников органов дознания направлять банкам и мобильным операторам запросы, связанные с реализацией полномочий указанных лиц в части применения данной меры принуждения. Запрос должен быть исполнен в течение 3 рабочих дней (или в иной срок, указанный в самом запросе). А если он подан в электронной форме и может быть обработан автоматически, срок исполнения составляет всего 24 часа.
Изначально поправки разрабатывались в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с применением IT-технологий, а также оперативного принятия мер по возмещению ущерба жертвам мошенников. В этом контексте речь идет чаще всего о кражах и мошенничествах (статьи 158, 158.1, 159.1, 159.2, 159.3 УК РФ). Именно по данным статьям в большинстве случаев возбуждаются уголовные дела по факту дистанционного хищения денежных средств. Однако поправки, вносимые в УПК РФ, не ограничивают перечень преступлений, по которым банки и мобильные операторы обязаны предоставлять информацию следователям, дознавателям и их руководителем. Необоснованное расширение и упрощение доступа к банковской тайне, ослабление режима ее защиты – это основные минусы нововведения, по мнению Банка России.
Кроме того, решение о блокировке средств принимается следователями и дознавателями исходя из субъективного мнения, а отсутствие судебного контроля создает благоприятную почву для всевозможных злоупотреблений. К тому же 10 дней «заморозки» может существенно осложнить деятельность любого бизнеса, увеличивая риск срыва контрактов и репутационных потерь.
Также действующие нормы не учитывают того, что приостановление операций с денежными средствами на счету оператора мобильной связи может привести к тому, что лицо, в отношении которого применено ограничение, фактически может остаться без номера телефона, который оплачивался с данного счета, а это уже может привести и к тому, что лицо, которое может даже не быть обвиняемым (подозреваемым) лишиться возможности пользования целым рядом услуг, для доступа к которым необходимо использование портала «Госуслуги» и прочих сервисов.
Если Вы столкнулись с приостановлением операций с денежными средствами рекомендуем незамедлительно обратиться к адвокатам, они при наличии законных оснований помогут обжаловать постановление следователя или дознавателя и минимизируют возможные уголовно-правовые риски.
Когда деяние признаётся малозначительным, почему общественная опасность может «исчезнуть» и как суды используют ч. 2 ст. 14 УК РФ
Даже при нахождении за границей подозреваемый или обвиняемый рискует быть арестованным заочно.
Как соотносится конституционное право на неприкосновенность жилища, частной жизни, личной и семейной тайны с таким следственным действием, как обыск.
Если осужденный уклонился от обязательных, исправительных или принудительных работ, итоговое наказание могут пересмотреть.
В каких случаях следователь может приостановить расследование по уголовному делу?
Мнения судов о копировании содержимого писем налоговыми инспекторами, изъятии личных вещей сотрудников и выемке у контрагентов.
В определенных ситуациях уголовное дело может быть рассмотрено в отсутствие подсудимого.
В последнее время злоумышленники используют искусственный интеллект для совершения преступлений в отношении компаний.
Истечение срока давности по преступлению ведет к освобождению лица от уголовной ответственности. Но из этого правила есть исключения.
